La Legitimación de Capitales se encuentra tipificada en la ley Venezolana en el articulo 35 de la L.O.C.D.O.F.T. ⚖️
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“…Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o propietaria, poseedor o poseedora de capitales, bienes, fondos, haberes o beneficios, a sabiendas de que provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita será penado o penada con prisión de diez a quince años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido….”
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📕En la ultima reforma de esta ley, se incorporó:

🔵La creación de la ONCDOFT otorgándole el rango de órgano rector en materia de Delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo.
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🔵Incorporación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UNIF), para contribuir y diseñar y planificar las estrategias de Estado en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, así como la cooperación internacional.
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🛠Mecanismos mas empleados:
– Agencias Bancarias.
– Movimientos bancarios.
– Contrabando de Efectivo.
– Empresas de fachada como: Iglesias, industrias.
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⚠️Es muy importante tener en cuenta que para estar en presencia de L.C. es necesario que el capital económico provenga de “Actividades Ilícitas”.⚠️
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Próximamente más contenido sobre Legitimación de Capitales.🔱
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